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题名:
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美国反洗钱最新举措 / 李东荣主编 , 国家外汇管理局反洗钱课题组编译 |
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ISBN:
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7-5005-7675-7 价格： CNY52.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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381页 23cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国财政经济出版社 出版日期： 2004 |
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内容提要:
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本书内容包括:金融犯罪执法网络(FinCEN)2003～2008年战略计划;美国《2003年全国反洗钱战略》;可疑交易报告评论--趋势、建议和问题(第6期);加强对外国官员收受贿赃交易审查的指导;美国用于报告金融交易的标准报表等。 |
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主题词:
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金融 刑事犯罪 美国 |
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中图分类法:
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D971.24 版次： 4 |
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主要责任者:
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李东荣 主编 |
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主要团体责任者:
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国家外汇管理局反洗钱课题组 编译 |