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题名:
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金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易
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曹作义著
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ISBN:
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978-7-5049-5579-1
价格：
CNY30.00 (含光盘)
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语种:
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chi
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载体形态:
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157页
图
21cm
1光盘
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出版发行:
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出版地：
北京
出版社：
中国金融出版社
出版日期：
2010
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内容提要:
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本书讲述内容包括:如何识别地下钱庄洗钱的可疑交易、如何识别腐败洗钱的可疑交易、如何识别毒品洗钱的可疑交易、如何识别走私洗钱的可疑交易、如何识别诈骗洗钱的可疑交易等。
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主题词:
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金融
jin rong
中国
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中图分类法:
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D924.334
版次：
5
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主要责任者:
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曹作义
著
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