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题名:
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银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册
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杜金富主编
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ISBN:
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978-7-5049-5704-7
价格：
CNY56.00
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语种:
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chi
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载体形态:
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413页
26cm
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出版发行:
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出版地：
北京
出版社：
中国金融出版社
出版日期：
2011
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内容提要:
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本书从操作层面讲解银行开展反洗钱工作的知识。具体包括反洗钱内部控制制度、客户身份识别、大额交易和可疑交易识别与报告、发恐怖融资等内容。
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主题词:
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洗钱罪
研究
中国
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主题词:
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洗钱罪
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中图分类法:
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D924.334
版次：
4
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主要责任者:
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杜金富
du jin fu
主编
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