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题名:
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金融网络中资金流动异常识别研究 / 刘璇, 李嘉, 张朋柱著 , |
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ISBN:
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978-7-313-08171-1 价格： CNY35.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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172页 图 23cm |
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出版发行:
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出版地： 上海 出版社： 上海交通大学出版社 出版日期： 2012 |
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内容提要:
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本书研究了在金融机构信息化、网络化和全球化背景下，分析、识别可疑资金流动的智能化金融监管模式、模型和方法，从而为金融机构和金融监管部门提供有效的决策支持工具。作者首先基于约束理论，分析了反洗钱业务流程中的主要瓶颈及其主要问题；再从账户层提出基于正常模板的资金流动异常识别方法；从交易层分别提出基于扫描统计和序列匹配的单账户资金流动异常识别方法；最后从网络层研究基于社会关系网络的多账户群异常资金流动识别方法。 |
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主题词:
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资本流动 zi ben liu dong |
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中图分类法:
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F831 版次： 5 |
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主要责任者:
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刘璇 著 |
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主要责任者:
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李嘉 著 |
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主要责任者:
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张朋柱 著 |
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附注:
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国家自然科学基金项目 (编号：71101053) 教育部人文社科项目 (编号：10YJCZH097) |